Официальная информация



Наименование:
 — на русском языке
 — на английском языке

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Commercial Bank «Investment union» Ltd
Членство в системах и
ассоциациях:
  
   Участник системы обязательного страхования вкладов (рег.№ 894 от 08.09.2005)

   Член Ассоциации российских банков (АРБ)

   Член Ассоциации региональных банков (Ассоциации «Россия»)

   Член секции валютного рынка Московской Биржи.

   Член Российской Национальной Ассоциации СВИФТ

   Член международной платежной системы Master Card

   Член международной платежной системы VISA
Почтовый адрес: 115230 г. Москва, Хлебозаводский проезд, д.7, стр. 9
Телефоны: 8-495-663-22-00 (многоканальный)
Факс: 8-495-663-22-00
E-mail: Bank@invest-union.ru
Режим работы: с 9.15 до 18.00 (понедельник-четверг) перерыв на обед c 13.00 до 13.30
с 9.15 до 16.45 (пятница) перерыв на обед c 13.00 до 13.30
Регистрация в ЦБ РФ: № 637 от 30 октября 1990 года
Лицензии: На осуществление банковских операций с физическими и юридическими лицами в рублях и иностранной валюте: лиц. ЦБ РФ № 637 от 16 октября 2003 г. Срок действия лицензий — бессрочно.
ОГРН: № 1027739108979 дата внесения записи 23.08.2002 г.
ИНН: 0505005057
КПП: 775001001
Коды статистического наблюдения: ОКВЭД: 65.12; ОКПО: 09307770;ОКАТО: 45296571000

TELEX :

SWIFT : IVUNRUMM

611644 ISOUZ.RU


Реквизиты для проведения платежей:


БИК 044585445, к/с 30101810200000000445 в Отделении 2 Москва
ИНН 0505005057
КПП 775001001


АСС № 8900057610 The Bank of New York Mellon,New York,NY, SWIFT: IRVTUS3N with SBERBANK ,
SWIFT: SABRRUMM, MOSCOW RU, for CB 'INVESTMENT UNION' LTD , MOSCOW RU,ACC № 30109840800000000712 SWIFT:IVUNRUMM


ACC №10094987261000 DEUTSCHE BANK AG, FRANKFURT AM MAIN,GE, SWIFT: DEUTDEFF with SBERBANK,
SWIFT: SABRRUMM, MOSCOW RU, for CB 'INVESTMENT UNION' LTD , MOSCOW RU,ACC № 30109978400000000712 SWIFT:IVUNRUMM

Аудиторская организация: ООО «РИАН-АУДИТ»
109451, г. Москва, ул.Люблинская,д.141, оф.506
Член саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата» (НП МоАП). Регистрационный номер (ОРНЗ) 10303005835 от 28 декабря 2009г

 

Территориальное учреждение Банка России, осуществляющее контроль за деятельностью Банка:

Москва:

Отделение № 2 Москва
129110, г. Москва, проспект Мира, д.84,
тел. горячей линии: 950-09-40
тел. справочной службы: 920-21-90
телефакс: 230-34-12
БИК 044585000

Воронеж:

Центральный Банк РФ (Банк России) Главное Управление по Воронежской области
394006 г.Воронеж, ул. Театральная,36
Телефон (4732) 55-58-20
Факс (4732) 69-98-96

Махачкала:

Национальный банк Республики Дагестан ЦБ РФ
367000, РД, г.Махачкала, ул.Даниялова, д.29
Телефон (8722) 67-26-02
Факс (8722) 67-84-86

Красноярск:

Главное управление Банка России по Красноярскому краю
660049, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 70
Телефон (391) 227-22-65
Факс (391) 227-14-48


 

Участники банка


Наименование юр. лица, ФИО физ. лица Доля в Уставном капитале
В руб Кол-во голосов В процентах
1 ООО «ИНВЕСТГРАД» 108 955 900.00 1 089 559 .00 19.60
2 ООО «ИНФОРМКОНСАЛТИНВЕСТ» 111 000 000.00 1 110 000.00 19.96
3 ООО «СТИЛИНВЕСТ — XXI» 58 000 000.00 580 000.00 10.43
4 ООО «ФИНТРАСТЦЕНТР» 110 770 000.00 1 107 700.00 19.92
5
Бабаева Марина Андреевна 2 950 000.00 29 500.00 0.53
6
Евсеев Александр Анатольевич 1 470 000.00 14 700.00 0.26
7
Игнатьев Александр Аркадьевич 1 800 000.00 18 000.00 0.32
8
Козорезов Евгений Федорович 7 528 169.00 75 282.00 1.35
9
Козорезова Ангелина Викторовна 18 056 100.00 180 561.00 3.25
10 Кожевникова Нина Владимировна 2 200 000.00 22 000.00 0.40
11 Куча Владимир Викторович 1 570 000,00 15 700.00 0.28
12 Ольховатская Вилора Ивановна 3 000 000,00 30 000.00 0.54
13 Расулов Морис Рамазанович 3 036 631.00 30 366.00 0.55
14 Расулова Маина Изафудиновна 6 818 000.00 68 180.00 1.23
15 Сергеева Раиса Трифоновна 3 000 100.00 30 001.00 0.54
16 Суворов Александр Николаевич 1 975 000.00 19 750.00 0.36
17 Филилеева Марина Петровна 1 270 000.00 12 700.00 0.23
18 Ходырев Сергей Иванович 1 600 000.00 16 000.00 0.29
19
Четкова Наталья Александровна 109 000 000.00 1 090 000.00 19.60
20 Тихоненко Владимир Афанасьевич 2 000 100,00 20 001.00 0.36

Итого: 556 000 000.00 5 560 000.00 100

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

В КБ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ООО) действуют Правила внутреннего контроля, разработанные в соответствии с требованиями Федерального Закона № 115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 31.12.2014 г.

Правилами предусмотрена программа:

  • идентификации клиентов банка
  • установления и идентификация выгодоприобретателей, т.е. лиц к выгоде которых действует клиент Банка, в частности, на основании договоров поручения, агентских договоров, договоров комиссии и доверительного управления

Мы расчитываем на взаимопонимание и помощь наших клиентов в соблюдении установленных Правил и предоставлении предусмотренных законом информации.